中访网数据  山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了矫正后的《寂然董事职责轨制》。这次矫正旨在进一步完善公法令东说念主措置结构，强化寂然董事在董事会有贪图、监督制衡和专科考虑中的作用，以更好地爱戴公司合座利益及中小鼓励权益。中枢矫正实质聚焦于寂然董事的职责、履职花式及职责条款保险。轨制明确，寂然董事应占董事会成员至少三分之一，且至少包括别称管帐专科东说念主士，任期最长不跳动六年。寂然董事被赋予多项至极权柄，包括提出召开临时鼓励会、董事会会议，寂然遴聘中介机构进行审计考虑，以及公开搜集鼓励权利等。关于联系来去、承诺变更等首要事项，需经全体寂然董事过半数得意方可提交董事会审议。公司将为寂然董事履职提供充分援助，包括保证其知情权、提供必要的职责条款和东说念主员协助，并承担其遴聘中介机构等有关用度。寂然董事每年在公司现场职责技术应不少于十五日，并需向年度鼓励会提交述职报告。这次轨制矫正依据《上市公司寂然董事经管见解》及深交所、香港联交整个关顺次进行，体现了公司对步骤运作和栽种措置水平的握续可爱开yun体育网，预测将进一步加强董事会有贪图的寂然性与科学性，增强投资者信心。