证券代码：603305         证券简称：旭升集团        公告编号：2025-072 债券代码：113685         债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司        对于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的                  第四次教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性陈 述大意紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带职守。 热切内容教唆：   ?   赎回登记日：2025 年 11 月 13 日   ?   赎回价钱：100.1677 元/张   ?   赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日   ?   临了交往日：2025 年 11 月 10 日   好意思满 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”临了交往 日）仅剩 8 个交往日，11 月 10 日为“升 24 转债”临了一个交往日。   ?   临了转股日：2025 年 11 月 13 日   好意思满 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 13 日（“升 24 转债”临了转股 日）仅剩 11 个交往日，11 月 13 日为“升 24 转债”临了一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，“升 24 转债”将自 2025 年 11 月 14 日起在上海       证券交往所摘牌。   ?   投资者所握“升 24 转债”除在门径时限内通过二级商场陆续交往或按       照 12.51 元/股的转股价钱进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱       加当期应计利息 0.1677 元/张（即统统 100.1677 元/张）被强制赎回。若       被强制赎回，可能濒临较大投资亏蚀。   ?   公司特提醒“升 24 转债”握有东说念主疑望在限期内转股或卖出。   宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交往日的收盘价钱不低于“升 24 转债”当期 转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。凭证《宁波旭升集团股份有限 公司公开采行可鼎新公司债券召募阐明书》                   （以下简称“《召募阐明书》”）的商定， 已触发“升 24 转债”的有条件赎回条件。公司第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《对于提前赎回“升 24 转债”的议案》，公司董事会决定运用“升 24 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在 册的“升 24 转债”一说念赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日败露的《宁 波旭升集团股份有限公司对于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：    现依据《上市公司证券刊行注册科罚办法》                      《可鼎新公司债券科罚办法》                                  《上 海证券交往所股票上市国法》和《召募阐明书》的联系条件，就赎回联系事项向 合座“升 24 转债”握有东说念主公告如下：    一、赎回条件    凭证公司《召募阐明书》关联条件门径，“升 24 转债”的有条件赎回条件 如下：    在本次刊行的可转债转股期内，如若下述两种情形的苟且一种出当前，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：    ①公司股票陆续三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；    ②本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日 按疗养前的转股价钱和收盘价诡计，在疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收 盘价诡计。    二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的成立情况   公司股票自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交往日的 收盘价钱不低于“升 24 转债”当期转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/ 股）。凭证《召募阐明书》的商定，已中意“升 24 转债”的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转债”的一说念 握有东说念主。   （三）赎回价钱   凭证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1677 元/ 张，诡计经过如下：   当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 11 月 14 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）共计 153 天   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张   （四）赎回设施   公司将在赎回期好意思满前按门径败露“升 24 转债”赎回教唆性公告，奉告“升   当公司决定奉行一说念赎回时，在赎回登记日次一交往日起整个在中登上海分 公司登记在册的“升 24 转债”将一说念被冻结。   公司在本次赎回好意思满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日   公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交往所各会员单元办理了指定交往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主 相应的“升 24 转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定 的证券贸易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司 守护，待办理指定交往后再进行派发。    （六）交往和转股    好意思满 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”临了交往 日）仅剩 8 个交往日，11 月 10 日为“升 24 转债”临了一个交往日。距离 11 月     “升 24 转债”临了转股日）仅剩 11 个交往日，11 月 13 日为“升 24 转债” 临了一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 11 月 14 日起，公司公开采行的可转债“升 24 转债”将在上海证 券交往所摘牌。    （八）对于债券利息所得税的阐明 门径，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1677 元（税 前），践诺派发赎回金额为东说念主民币 100.1342 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税 将合股由各兑付机构阐扬代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 职守由各付息网点自行承担。 门径，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债 践诺派发赎回金额为东说念主民币 100.1677 元（税前）。 公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内确立 的机构、形势赢得的与该机构、形势有践诺商量的债券利息。因此，对于握有“华 友转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派 发赎回，即每张可转债践诺派发赎回金额为东说念主民币 100.1677 元。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）好意思满 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 10 日（                                         “升 24 转债”最 后交往日）仅剩 8 个交往日，11 月 10 日为“升 24 转债”临了一个交往日。距 离 11 月 13 日（            “升 24 转债”临了转股日）仅剩 11 个交往日，11 月 13 日为“升 出。   （二）投资者握有的“升 24 转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手交 易日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“升 24 转债”将一说念冻结，罢手 交往和转股，将按照 100.1677 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“升   （四）因现在“升 24 转债”二级商场价钱（10 月 29 日收盘价为 119.549 元 /张）与赎回价钱（100.1677 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资亏蚀。   特提醒“升 24 转债”握有东说念主疑望在限期内转股或卖出。   四、商量格式   商量部门：公司董事会办公室   商量电话：0574-55223689   特此公告。                            宁波旭升集团股份有限公司董事会